倫敦法院周二對英國史上規模最大的比特幣洗錢案做出宣判，中國籍女商錢志敏（Zhimin Qian）因非法獲取加密貨幣及洗錢等罪名，遭判處 11 年 8 個月徒刑。
曾化名張雅迪（Yadi Zhang）的錢志敏在 2014 年至 2017 年間，在中國主導大規模加密貨幣投資詐騙，受害者超過 12.8 萬人，涉案金額約 6 億英鎊，其中約 2,000 萬英鎊的不法所得被兌換成比特幣。
今年 9 月，錢志敏對非法獲取加密貨幣及洗錢罪行認罪。根據英國皇家檢控署（Crown Prosecution Service）聲明，警方共查扣 6.1 萬枚比特幣，價值約 62 億美元。
倫敦警察廳經濟與網路犯罪調查主管 Will Lyne 在聲明中強調：「這是目前為止英國執法單位查獲的最大宗加密貨幣扣押案，也是英國史上涉案金額最龐大的洗錢案件。」
詐騙案東窗事發後，錢志敏於 2017 年持偽造護照逃離中國、潛入英國，隔年 9 月與中餐外賣員工溫儉（Jian Wen）合作，企圖將比特幣套現、透過購買房地產進行洗錢，卻因銀行嚴格的實名認證（KYC）審查，資金轉換過程屢遭卡關。
檢方稱，她隨後轉而尋求另一名共犯 Senghok Ling 的協助來轉移這些加密資產。根據《衛報》報導，錢志敏在逃亡期間，仍高調地在歐洲各國觀光旅遊、下榻頂級飯店，過著紙醉金迷的奢華生活，藉此規避警方追緝。
檢方表示，錢志敏最終在紐約被發現蹤跡，並於 2024 年 4 月與 Senghok Ling 雙雙被捕，後者在承認洗錢罪後，被判處近 5 年徒刑。
〈英最大洗錢案宣判：錢志敏遭判刑 11 年 8 個月、警查扣 6.1 萬枚比特幣〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。
