全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）再度面臨法律訴訟。一起在美國聯邦法院提起的訴訟指控，幣安在 2023 年 10 月 7 日哈瑪斯（Hamas）發動襲擊之前數年，就「明知故犯且有系統性地協助」該武裝組織轉移和隱匿數億美元的資金。
這起訴訟於 11 月 24 日在北達科他州聯邦法院提起，原告包括超過 300 名襲擊受害者及家屬，被告除幣安外，還包括共同創辦人趙長鵬（CZ）以及高階主管陳光英（Guangying Chen）。
訴狀嚴厲指控，幣安「知情且系統性地協助」哈瑪斯及其他被美國列為「外國恐怖組織（FTO）」的團體進行非法交易。
訴狀稱：「多年來，被告明知故犯、蓄意且有系統地協助哈瑪斯、伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、真主黨（Hezbollah）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）等恐怖組織，透過幣安平台轉移和隱藏了數億美元的資金，以支持他們的恐怖活動。」
原告進一步聲稱，幣安的協助「直接且實質性地促成了 10 月 7 日的襲擊事件及後續的恐怖襲擊。」
幣安回應：遵循制裁法規 盼望和平
幣安目前在美國正面臨多起類似訴訟，皆指控該交易所涉及協助與 FTO 相關的加密貨幣交易。幣安發言人周二向《The Block》表示，公司對進行中的法律訴訟不予置評。
幣安發言人強調：「作為一家全球加密貨幣交易所，我們與其他金融機構一樣，完全遵守國際公認的制裁法規。」
同時，發言人也引用美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）和外國資產控制辦公室（OFAC）的觀點，補充說明：「加密貨幣並非哈瑪斯恐怖份子廣泛使用的工具。最重要的是，我們期盼該地區能實現持久和平。」
指控細節：利用離岸實體和弱化驗證程序
這份長達 284 頁的訴狀詳細指出，幣安涉嫌故意調整營運結構，以縱容這些非法資金流動。
訴狀指控幣安利用離岸實體、綜合錢包（Omnibus Wallets，多個用戶的資金集中儲存在一個錢包地址中）以及寬鬆的客戶身分驗證程序（KYC），從而使資金追蹤變得困難，並協助恐怖組織隱藏帳戶。更甚者，訴狀聲稱，部分相關帳戶在幣安 2023 年與美國當局達成和解後，仍持續運作。
幣安的法律困境曾在 2023 年 11 月達到頂峰，當時公司對反洗錢（AML）和制裁違規指控認罪，同意支付創紀錄的 43 億美元罰款。作為和解協議的一部分，趙長鵬辭去執行長職務並認罪，服刑 4 個月，並於上個月獲得美國總統川普（Donald Trump）的赦免。
〈300 名襲擊受害者、家屬提告！指控「幣安協助哈瑪斯轉移資金」〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。
