泰國央行、 SEC 打擊地下金融，嚴查「穩定幣、 USDT」巨額交易

為了嚴厲打擊非法金融與地下經濟，泰國央行（BOT）與泰國證券交易委員會（SEC）聯手合作，正式針對大額穩定幣交易展開全面稽查，宣示整頓金融亂象的決心。

根據泰國當地媒體《Thansettakij》報導，泰國央行總裁 Vitai Ratanakorn 透露，央行與 SEC 正導入先進的數據分析工具，以全面過濾穩定幣的異常交易行為，其中又以市占率居冠的 USDT 為重點查察對象。

報導指出，初步的稽查結果已抓出多筆可疑金流，交易手法明顯是為了規避資金申報門檻，或是刻意繞開傳統金融的匯款系統。目前，泰國央行正與 SEC 密切研商，準備祭出後續的開罰與監管動作。

防堵「灰色經濟」破口

這次針對加密貨幣的行動，僅是泰國政府淨化金融體系的一環。為了全面封堵助長洗錢等「灰色經濟」的資金破口，泰國政府近期已祭出一連串配套錯失，包括收緊對傳統銀行大額現金提存的管制、加強監管黃金買賣，並對涉嫌提供線上博弈的相關帳戶展開全面清查。

泰國央行總裁 Vitai Ratanakorn  強調：「我們正在推動的監管措施絕非短期過場，而是需要多管齊下、相輔相成的長期行動。」

泰國近期持續加大打擊加密貨幣犯罪力道，也與一宗重大洗錢案件有關。日前，泰國警方破獲一起利用加密貨幣進行洗錢的犯罪集團。調查指出，嫌犯透過「殺豬盤」等感情交友詐騙取得非法所得後，再利用跨鏈代幣兌換將資金分散至多種加密迴避，刻意切斷資金流向，增加執法機關追查難度。

警方調查發現，光是其中一位嫌犯的加密錢包，在短短 10 個月內，就經手高達 1.225 億美元的洗錢金額，也促使泰國監管當局決定加速收網，防堵虛擬資產成為犯罪溫床。

〈泰國央行、 SEC 打擊地下金融，嚴查「穩定幣、 USDT」巨額交易〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。