CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
台中市刑事警察大隊偵七隊與金流分析小組，日前接獲金融機構通報，發現有特定個人帳戶，出現密集且異常大額金流。台中市刑大表示，深入比對後發現，有數名自動提款機（ATM）提款車手，頻繁互換使用彼此帳戶，並同時密集設立多家人頭公司，而公司帳戶短期間內，交易異常頻繁且金額龐大，疑涉及詐欺、博弈與洗錢等不法行為。員警見時機成熟，循線兵分多路同步前往位於台中市南屯區、北屯區的轉帳水房及西屯區機房搜索，當場拘捕35歲徐姓主嫌等11名涉案成員。
台中市刑大表示，現場共查扣涉案金融帳戶30餘本、數批公司大小章、水房教戰手冊、自製假貨單與假發票、電腦、手機、監視器、USBBOX境外水房連線傳接盒及現金新台幣64萬餘元等物；另外同步向法院聲請裁定扣押涉案帳戶內資金，共計新台幣1562萬餘元、美金81.09元，全力防堵洗錢集團隱匿不法犯罪所得。
警方調查，以徐姓主嫌為首的犯罪集團，於廈門設立境外洗錢據點，對接多家知名線上娛樂城，專替博弈集團提供賭客儲值與出入金服務。為規避查緝，徐嫌與位於台中北屯區的地產公司合作，由集團每日指派車手，透過ATM提領賭資，將贓款暫置於人潮往來頻繁的地產公司，以製造斷點掩人耳目。
警方表示，集中贓款後，交由主嫌等人存入人頭公司帳戶，隨後透過外匯管道結購美金，續轉換為虛擬貨幣再兌回新台幣，藉此層層洗脫不法資金來源；短短半年內，經手洗錢金額即突破新台幣13億元。
台中市刑大表示，徐嫌成立非法支付平台，以每筆代收款抽取3.5%及手續費牟利外，另架設假的「精品買賣平臺」並開立假發票，企圖以不實交易，掩飾洗錢犯行；遇有賭客提告詐欺，導致帳戶遭警示時，則火速簽署和解書，佯裝是買賣糾紛，以求脫罪。全案訊後，徐姓主嫌等4人，另經法院裁定羈押禁見。
台中市刑大呼籲，詐騙及洗錢犯罪集團，常以「高薪、免經驗」為誘餌，並包裝成一般精品買賣，或貿易公司吸引求職者，社會新鮮人求職，切勿因貪圖不法利益而自毀前程；天下沒有不勞而獲的工作，民眾若發現職場工作內容，涉及違法應立即脫離並勇於檢舉。
照片來源：台中市警方提供
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