CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事局國際刑警科，在偵辦境外運輸毒品犯嫌扣案的電腦中，發現國內洗錢集團，涉嫌結合犯行遍及全臺的越南籍車手，提領贓款情資。刑事局表示，與桃園市刑事警察大隊科偵隊、大園警分局、雲林縣斗南警分局等，共組專案小組，積極深入調查。除已查獲12名越南籍車手，今年3月、4月間也分別在桃園市、台中市等地，查獲台灣籍何姓嫌犯等4人。
刑事局表示，專案小組發現，集團何姓首腦經營的詐騙組織，由廖姓嫌犯等人擔任機房成員，利用社群媒體Instagram人頭帳戶，張貼假網拍廣告，以競標、銷售各樣精品為詐術，訛詐被害人。並聯繫具黑幫身分的林姓控盤首腦，所操控的越南籍車手集團，至自動提款機（ATM）密集取款，得手後再以分工合作方式，逐層上繳收水者，並透過加密貨幣洗白贓款，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。
警方表示，何姓嫌犯負責擔任車手團及詐騙集團聯繫人（俗稱盤口），確認廖姓嫌犯等人，是否成功詐騙被害人，也確認林姓嫌犯所負責的車手團，是否能提供人頭帳戶及指派車手提款，並將車手團所領取的詐騙款項，轉至所控制的虛擬通貨錢包，再轉匯至行騙機手所控制的虛擬通貨錢包內。
刑事局表示，越南籍車手集團共12名成員，已分別由最高法院、高等法院判決定讞3至8年不等有期徒刑；林姓控盤首腦等人，則由台中地方法院判處6至8年不等有期徒刑；桃園地方檢察署已再將集團何姓首腦等人，依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌偵結起訴，並具體求刑4至8年不等的有期徒刑。
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照片來源：刑事局提供
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