記者陳招宗／台中報導
刑事警察局偵查第六大隊破獲一起跨境博弈洗錢案。（圖/警方提供）茶行竟成洗錢掩護！刑事警察局偵查第六大隊破獲一起跨境博弈洗錢案，具黑幫背景的謝姓男子涉嫌在台灣台中及柬埔寨掛名經營「星月茶行」，表面販售茶葉、從事網路行銷，實際卻在柬埔寨設立洗錢水房，替非法線上博弈網站轉帳洗錢。警方追查發現，該集團光是2025年4、5月，洗錢金額就超過5億6,919萬元，全案共查獲21名犯嫌，檢方已偵結起訴。
刑事局表示，2025年5月接獲情資，掌握謝姓男子涉嫌與趙姓會計等人跨境經營洗錢水房，隨即與台北市警察局文山第一分局等單位組成專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。警方蒐證後，分別於2026年3月18日及6月30日發動兩波搜索行動，先後逮捕謝姓主嫌等人，再向上、下游追查人頭公司負責人及洗錢共犯，總計查獲21人到案。
警方查扣現金、金項鍊、金融卡及點鈔機等大批贓證物。（圖/刑事局提供）
調查發現，該集團為規避境外執法及銀行網路安全機制，透過人頭在國內承租透天豪宅與出租套房，架設VPN網路跳板，讓位於柬埔寨的洗錢水房能以國內網路環境操作網路銀行，替各類非法博弈網站進行資金轉帳。
警方清查發現，該集團2025年4月至5月間的洗錢金額已逾5億6,919萬元。專案小組另查扣現金112萬3,000元、價值約100萬元的200公克金項鍊、BMW自小客車，以及手機、筆電、存摺、金融卡、公司大小章、點鈔機、捆鈔機、Wi-Fi分享器、監視器主機、茶行臂章、背心及木球棒等證物。
此外，警方針對涉案洗錢帳戶向法院聲請裁定扣押，金額逾1,654萬元。全案經移送台中地檢署偵辦後，檢察官已依涉嫌違反刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌偵結起訴。
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