新聞媒體都將 FTX 事件比喻為「加密市場的雷曼兄弟事件」,當年雷曼兄弟在過度槓桿下投資失利,雖然後續尋求資金收購,但資金缺口過大只能選擇申請破產保護,一度劇烈衝擊全球金融體系,由於雷曼兄弟集團的連動金融商品在全球各大銀行體系中流通,許多銀行也為其提供擔保,彼此關係盤根錯節,事件發生後每家銀行都受到不少直接和間接的損失。
FTX 事件概念上重演了雷曼兄弟當年的慘劇,FTX 交易所與眾多投資機構、加密幣交易所和借貸平台都有緊密互動,憑藉著加密交易所提供的高額利率方案,彼此都有資金往來關係,因此當 FTX 交易所倒閉,損害便從 FTX 層層向外擴散。
首先存放資金在 FTX 的散戶和加密貨幣平台全數遭殃,再來這些加密貨幣平台由於資金被鎖在 FTX,無法出金給自己的用戶,其中又包含更多的加密貨幣業者,最後引發許多加密企業宣布破產保護。
這一連串事件對加密市場與產業都是極深的打擊,不只是用戶與加密業者損失慘重,FTX 背後知名的創投股東也是這次的重災區,但不是每一家創投都有公布對 FTX 的曝險金額,我們只能初步統整目前已知的損害情況供讀者參考。
為了方便閱讀,我們將其分類為「FTX 股東」、「加密交易所」以及「資產管理業者」,由於災情範圍實在太大,以下內容會隨著最新資訊出爐而產生疏漏與偏差。
另外,FTX 根據第 11 章破產保護程序,FTX 需提交一份補充文件,整理出「無擔保理賠」的前 50 名債權人名單,可以另外參考「FTX 破產保護案| 頭 50 名債權人總額超過 30 億美元,單是前十已近 14.5 億美元」一文
FTX 股東(共融資 18 億美元)
- 紅杉資本(提列 2.1 億美元投資成本減損)
- 淡馬錫(提列 2.75 億美元投資成本減損)
- 加拿大安大略教師退休基金 (損失投資成本 2.75 億美元)
- 軟體銀行(損失投資成本 1.00 億美元)
- Paradigm(官方沒有評論虧損,僅有公開信,紐約時報估計為 2.75 億美元)
- Thoma Bravo(媒體推測為 1.5 億美元)
- Binance(股權於 2021 年出場,獲得當時等值 21 億美元的 FTT 與 BUSD)
- 老虎環球基金(對 FTX 股權價值減損至 0)
- BlackRock(官方無公布實際金額)
- 其他股東名單 (未知損失)
加密交易所
- Binance(持有 2,300 萬枚 FTT)
- Coinbase(存放 1.5 億美元資金於 FTX)
- Kraken(持有 9,000 FTT 於 FTX)
- Gemini(受 Genesis 影響,旗下 Earn 借貸停止贖回)
- Cryptocom(曝險金額 1,000 萬美元)
- AXX(已暫停用戶出金)
資產管理業者
- BlockFi(6 億美元)
- Genesis(1.75 億美元)
- Silvergate Bank(11.9 億美元)
- Waves Tech(9,000 萬美元)
- Multicoin Capital(基金資產已經下跌 55%)
- Galaxy Digital(7,700 萬美元)
- Celsius(1,200 萬美元)
- Galois Capital(4,000 萬美元)
- DLocal(560 萬美元)
- Vauld(1,000 萬美元)
- Salt(已停止用戶出金)
- Oxygen(FTX 投資項目,據稱 95% 代幣存放於 FTX 中)
- Maps .me(FTX 投資項目,據稱 95% 代幣存放於 FTX 中)
- Hodlnaut(1300 萬美元)
- Coinshares(3,003 萬美元)
- Amber Group(<10% 交易部位存放於 FTX)
- Selini Capital(3% 總管理資金存放於 FTX)
- Steaker(1,067 萬美元)
- Nest Coin(日常營運資金在 FTX 遭到凍結)
- Star Atlas(重大的現金曝險)
- Wintermute(剩餘資金存放於 FTX,據稱無重大性)
- Pantera Capital(<3% 總管理資產金額,約 1.3 億美元)
- Matrixport(79 名受害用戶)
- Voyager(300 萬美元)
- Liquid Meta(430 萬美元)
這次的災害是全面性的,除了資金被鎖在 FTX 之外,只要上架交易或是持有 FTT 代幣的交易所都會被迫中招,此外 FTX 出入金十分方便,搭配美國券商可以建構出快速的法幣提領管道,而且沒有提領上限、到帳速度也很快,是加密業界愛用的薪水發放管道,導致檯面下的損失會更可觀。
由於受影響人數眾多且時間有限,我們只能盡可能標示受害平台,以上內容均來自各業者官方回報的損失金額或是營運情況,若僅是社群媒體謠傳的部分不予列入,此篇文章只是初步統整災情回報,不代表資訊正確,真實狀況仍然以各平台為主,隨著用戶不斷將資金提出加密交易所,流動性危機尚未解除,FTX 災情資訊還在不斷更新。
這篇文章 一文整理|災情統計:有哪些投資機構對 FTX 曝險? 最早出現於 區塊客。