【民眾網編輯方笙楠臺北報導】行政院在去年7月訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」跨機關成立打詐國家隊，刑事警察局扮演第一線最重要角色，例如金融機構臨櫃攔阻工作推動、整合金流情資向上溯源查緝詐欺機房等。詐欺犯罪最重要關鍵在於金流攔阻，故警銀合作極為重要。
刑事警察局與北富銀合作1年以來，共同建置AI預警模組，由刑事警察局主動分享判斷異常金流態樣經驗，結合北富銀既有異常交易金流偵測技術，建置約15種異常態樣，並於111年7月1日將模組上線運行後，除針對行內異常交易自主管制外，也強化各分行行員於臨櫃交易偵測辨識，統計今年1至3月北富銀已攔阻約新臺幣8,000多萬元，運用科技方式守護民眾財產，成效顯著。
另統計111年度警示帳戶數相較110年增加46.99%，其中北富銀警示帳戶減少約14 %，顯示AI預警模組能精準管制異常帳戶，有效攔阻被害。故刑事警察局主動與北富銀研商，規劃將模組推展工作，並於今年4月13日召開第一階段專案會議，邀集對象為已與刑事警察局簽署MOU、主動洽談且積極整備相關資源等11家銀行，期以透過AI預警模組精準判斷將異常帳戶進行控管，減少人力負荷，擴大攔阻被害。
刑事警察局將定期檢視與追蹤參加銀行執行情形，並規劃本項專案啟動宣誓儀式，以展現銀行協助警方反詐之決心，另於今年下半年發表專案成果，並進行第二階段推展工作，邀集其他銀行加入鷹眼識詐行列，擴大預警覆蓋率，精準打擊詐欺犯罪，遏止人頭帳戶發生。
