掃蕩加密貨幣犯罪！美國司法部放話：要「加強審查」交易所

根據英國《金融時報》5 月 15 日報導，美國司法部（DOJ）隸下的「全國加密貨幣執法團隊（NCET）」正加強對加密貨幣交易所的審查，以打擊這些平台上的非法行為。

NCET 主任 Eun Young Choi 表示，美國司法部現在鎖定的目標是加密貨幣交易所、DeFi 平台以及混幣器，尤其是那些自身從事犯罪活動，或是放任客戶洗錢等犯罪行為的加密貨幣平台。

隨著加密貨幣犯罪在過去數年中顯著上升，Eun Young Choi 承諾將打擊加密貨幣市場中的不良行為者。她說

最重要的是，他們允許其他犯罪分子能夠輕易地將不法收益套現。通過專注於打擊這類型的平台，我們希望能夠產生乘數效應。

Eun Young Choi 指出，此舉也會向那些「逃避反洗錢措施、客戶身分驗證（KYC）」以及「未能建立合規性、網路安全和風控程序」的加密貨幣公司發出威懾訊號。

Eun Young Choi 並沒有點名任何加密貨幣公司，但她補充稱，美國司法部在權衡指控時，公司規模大小不會在當局的考慮範圍之內。

此外，美國司法部也將緊盯 DeFi 領域的盜竊和駭客攻擊，並強調會特別關注跨鏈橋領域。