財經

多國圍剿危機四伏!退出這兩個市場後,幣安再遭法國檢方調查

Vendor Icon

KNOWING 新聞

多國圍剿危機四伏!退出這兩個市場後,幣安再遭法國檢方調查

6月. 17, 2023

根據 CoinDesk 報導,巴黎檢察官辦公室證實,幣安正因非法提供數位資產服務和嚴重洗錢行為,而受到地方執法當局的調查。

自 2019 年以來,加密貨幣交易所必須獲得法國金融市場管理局(AMF)的批准才能營運。但法國執法機構表示,幣安涉嫌在 2022 年 5 月獲得監管機構批准前,就透過其在法國的分支機構,在法律框架之外向法國客戶提供服務。

Le Monde 則報導,巴黎檢察官辦公室表示,幣安法國一方面涉及非法行使數位資產服務提供商(PSAN)職能,另一方面則是涉及與投資業務、隱瞞、交易等相關的嚴重洗錢行為。

巴黎檢察官辦公室並表示,在搜查過程中收集到的文件和電腦資料,必須被深入研究。

幣安與 CZ 的回應

不過針對「幣安法國正在接受當局調查」一事,幣安官方發推回應稱,在法國配合監管機構、調查人員的現場稽查,是所有金融機構皆需遵守的義務。

幣安一如往常地配合了上週相關部門對幣安法國分部進行調查,未來也將繼續以最高標準,與監管機構一起針對所有的合規要求持續密切合作。

幣安官方並強調其一直投入大量時間與全球執法部門合作,現階段不會對相關執法細節發表評論,平台用戶的資訊是安全被保存的,只有在收到適當的書面證明後,才會提供給政府官員。

幣安執行長趙長鵬(CZ)則發推稱這則新聞實際上是「FUD」,「在法國,對受監管企業進行突然(沒有事先通知)的現場訪問是常態,對銀行是如此,現在對加密貨幣企業也是如此。」

CZ 表示,執法當局對幣安法國的突然訪問發生在幾周前,這並不是「新聞」,幣安法國全力配合調查。

CZ 並強調幣安不是唯一一家接受調查的加密貨幣企業,同樣的事情也發生在巴黎其他知名的加密貨幣企業身上。幣安法國將繼續作為幣安在歐洲的旗艦中心。

幣安退出荷蘭市場

據幣安官方公告,幣安將退出荷蘭市場。自 6 月 16 日起不再接受居住在荷蘭的新註冊用戶,且從 7 月 17 日 8:00 開始,現有的荷蘭用戶將只能從幣安提取資產,不再能購買、交易或存取加密資產。

幣安表示,儘管其探索了許多按照荷蘭法規為荷蘭用戶提供服務的替代途徑,仍無法在荷蘭進行虛擬資產服務提供商(VASP)的註冊申請。 

申請終止在賽普勒斯的註冊

幣安在去年 10 月,獲得了賽普勒斯證券交易委員會(CySEC)的第三類註冊,成為了加密資產服務提供商(CASP)。但近日賽普勒斯證券交易委員會在其網站上,將幣安賽普勒斯標記為「申請註銷審核中」。

幣安發言人,幣安正努力準備使其業務在未來 18 個月內,完全符合 MiCA 的要求,因此幣安決定減少在賽普勒斯的業務量,將重點放在歐盟較少受監管的實體上。

author avatar
KNOWING 新聞
《KNOWING新聞》關注20世代話題趨勢,聚焦20世代所關心的科技、文化、政治、社會、經濟等重要議題,為年輕讀者串起掌握世界潮流的重要水平軸線。
donate plan

充電計畫

喜歡這篇文章嗎?歡迎幫作者充電,好內容值得更多人支持

瞭解詳情