國際防制洗錢金融行動工作組織 FATF 周二發布最新報告，闡述 FATF 關於虛擬資產和虛擬資產服務提供商標準實施的針對性更新。
2019 年，FATF 將反洗錢和反恐融資 (AML/CFT) 措施擴大到虛擬資產 (VA) 和虛擬資產服務提供商 (VASP)，以防止犯罪分子和恐怖分子濫用該加密貨幣進行不法活動。此後，FATF 對其 VA 和 VASP 標準的實施情況進行了三項審查。FATF 在最新的報告中，提供了各國遵守 FATF 建議 15 及其解釋性說明 (R.15/INR.15) 的最新情況，包括 Travel Rule，以及新興風險和市場發展的最新情況：包括去中心化金融 (DeFi)、Peer-點對點交易（P2P）、不可替代代幣（NFT）、非託管錢包和穩定幣。
FATF 在報告中提到，最近多項訊息報告已引起了大眾對北韓（DPRK）為資助大規模殺傷性武器擴展而進行的非法加密資產活動（包括勒索軟件攻擊和逃避制裁）所構成的威脅的嚴重關切。「這些活動使得近期彈道導彈（包括洲際彈道導彈）的發射次數達到了前所未有的水平。 考慮到涉及的資金規模（自 2017 年以來價值 12 億美元的 VA 被盜，其中包括從 DeFi 安排中被盜的 VA）以及擴散融資的嚴重後果，這種威脅非常嚴重。 虛擬資產還帶來了越來越大的恐怖主義融資風險，包括伊斯蘭國、蓋達組織和右翼極端組織的募資風險，儘管絕大多數恐怖主義融資仍然是使用法定貨幣進行的。」
來源：截取自 FATF 報告
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