美國司法部週三（23 日）對混幣器 Tornado Cash 兩位創辦人 Roman Storm、Roman Semenov 提起訴訟，指控他們促成超過 10 億美元的洗錢交易，違反了洗錢和制裁規定，以及涉嫌串謀經營未經許可的資金傳輸業務。
根據司法部的聲明，Roman Storm 週三在華盛頓州被捕，俄羅斯公民 Roman Semenov 則仍然在逃，但已將他及其所控制的 8 個以太坊地址列入制裁名單。
美國財政部去年 8 月對 Tornado Cash 實施制裁，禁止美國公民使用這項服務，並指控該平台自 2019 年來清洗超過 70 億美元的加密貨幣，包括北韓駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）所竊取的 4.55 億美元。
美國檢察官 Damien Williams 在週三發表的聲明中表示，Tornado Cash 及其營運者「故意協助」洗錢，他指出：
雖然 Roman Storm、Roman Semenov 總是對外宣稱 Tornado Cash 提供的是先進的隱私服務，但事實上他們都知道自己正在協助駭客和詐欺者隱瞞犯罪成果。今天的起訴書提醒人們，通過加密貨幣交易洗錢是違法的，那些參與此類洗錢活動的違法者將面臨起訴。
根據美國司法部的起訴書，Roman Storm、Roman Semenov 在明知道會被用於非法活動的情況下，依舊還是設計出了具有各種隱私功能的 Tornado Cash。司法部表示，他們本可以對 Tornado Cash 實施交易監控或其他防制洗錢的功能，但兩人卻一再公開表示對 Tornado Cash 不具有控制權，同時間又一直在私底下營運、控制著這項服務。
訴狀還經常提到另一位共同創辦人、開發者 Alexey Pertsev，他去年在荷蘭被捕，目前正在等待洗錢指控的審判。美國司法部聲稱，Tornado Cash 的三位創辦人創建了一個可以用來追蹤存款和提款的工具，但該工具並沒有收集任何反洗錢和有關客戶的資訊。訴狀寫道：
兩位被告和 Alexey Pertsev 意識到他們並沒有按照法律要求納入 KYC 或 AML 機制，因此他們發表了誤導性的公開聲明，以最大限度地減少他們對 Tornado Cash 的所有權和控制權，以及他們對 Tornado Cash 服務的營運。他們期望從中獲得利潤可觀的業務。
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