區塊客今年 8 月報導,美國司法部( DOJ )經過長達數年的刑事調查後,原本打算對幣安(Binance)提起訴訟,但又擔心會引發投資人恐慌,重演「FTX 擠兌潮」惡夢,因此考慮以罰款等別的方式解決。如今事態似乎再有新進展,幣安可能將支付高達 40 億美元的天價罰金以換取和解,不過雙方仍在談判中,據稱最快月底會有結果。
至少從 2018 年開始,美國司法部就一直在調查幣安可能的違規行為,去年底甚至有消息傳出聯邦檢察官打算起訴幣安違反洗錢法、國際制裁規定,並可能對包括創辦人趙長鵬(CZ)等高管提起刑事指控,但至今仍未見官方釋出任何消息。
《彭博社》今(21)日引述知情人士說法稱,作為刑事調查解決方案的一部分,美國司法部正向幣安尋求超過 40 億美元的罰金,可能將成為有史以來罰款金額最高的加密貨幣刑事案件之一。
知情人士透露,司法部與幣安之間的談判還包括一項協議:趙長鵬可能會在美國面臨刑事指控,以解決對涉嫌洗錢、銀行詐欺和違反制裁規定的調查,而儘管趙長鵬現居阿聯,與美國並沒有簽訂引渡條約,但報導指出,這並不妨礙他自願赴美。
至於前述解決方案的結構、具體指控,目前仍未可知。知情人士表示,消息最快可能在本月底發布,但實際情況仍有變數。
針對上述消息,幣安並未回應媒體置評請求,美國司法部拒絕發表評論。
Castle Island Ventures 創始合夥人 Matt Walsh 表示:「與美國司法部達成一項包含監管條款的和解可能是一種妥協,既保護了投資者,又允許幣安向更加制度化和合規的未來方向發展。」
根據知情人士的說法,該協議旨在尋求平衡,也就是讓幣安能夠繼續營運,而不是冒著使其崩潰的風險,從而給市場和加密貨幣持有者帶來負面影響。
刑事調查有望獲得解決的消息傳出後,幣安平台幣 BNB 在樂觀情緒的推動下,一度飆升 8.5% 至 266.42 美元;比特幣也隨之走高,最高漲幅達 2.1% 至 37,768 美元。
〈幣安有望了結美國司法部調查?消息:或支付 40 億美元換和解〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。