由東歐、高加索、中亞和中美洲的調查中心、媒體和記者組成的「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（Organized Crime and Corruption Reporting Project）今（21日）公布「瑞士機密」（Suisse Secrets）的最新調查項目，該調查揭露全球多位腐敗政要、罪犯和被控侵害人權者在瑞士銀行存放巨額資金的機密內容。據調查，近期因俄軍入侵而被國際關注的哈薩克，前任及現任獨裁者的親戚亦榜上有名包括，包括前任哈薩克副總理也是前總統努爾蘇丹長女達莉佳·納扎爾巴耶娃（Dariga Nazarbayeva）、哈薩克商業寡頭也是前總統努爾蘇丹女婿鐵木爾・庫利巴耶夫（Timur Kulibayev）以及哈薩克現任總統托卡葉夫的前妻娜傑日達·托卡耶娃（Nadezhda Tokayeva）。
「瑞士機密」公布的調查顯示，前哈薩克副總理也是前總統努爾蘇丹長女達莉佳·納扎爾巴耶娃（Dariga Nazarbayeva）以公司名義，自2008起自2012年，分別在瑞士銀行開了6個帳戶，一共存放4218萬7924瑞士法郎（約12億7630萬5892新台幣）。調查披露，除表演歌劇外，納扎爾巴耶娃還曾成立自己的政黨，並成為國會議員和副總理及參議院議長。納扎爾巴耶娃的丈夫被指控綁架他人，後在2007年謀殺了他控制的一間銀行的兩名高層，她和她的兒子接管了他的股份，使她的財富大增。2013年，《富比世》雜誌將她列入其50名最富有的哈薩克人名單，其資產為5.95億美元，其中包括一個主要的媒體控股公司。
哈薩克商業寡頭也是前總統努爾蘇丹女婿鐵木爾・庫利巴耶夫（Timur Kulibayev）也同樣遭「瑞士機密」披露，同樣以公司名義，自2006起自2014年間，分別在瑞士銀行開設9個帳戶，共存放19億5739萬3780瑞士法郎（約592億1678萬4781新台幣），其中一筆3億9505萬310瑞士法郎的資金，未顯示存放年分。調查揭露，庫利巴耶夫作為哈薩克最富有和最強大的商人之一。庫利巴耶夫曾在控制該國巨大能源和礦產資源的國家實體中擔任高級經理十多年。2010年，瑞士當局對他的洗錢行為進行了調查，但在哈薩克金融警察表示沒有足夠的證據進行起訴後放棄了該案件。庫利巴耶夫夫婦的律師與記者進行了交流，但未給予回應。
哈薩克現任總統托卡葉夫的前妻娜傑日達·托卡耶娃（Nadezhda Tokayeva）也涉入此起醜聞中。調查顯示，托卡耶娃以個人名義，在1998至2011年間在瑞士銀行開設帳戶，並存放152萬9668瑞士法郎（約4627萬6851新台幣）。人們對托卡耶娃知之甚少，目前她已經和現任總統離婚。除了在莫斯科註冊的出租房產外，她沒有公開的商業利益。她的前夫在其整個職業生涯中都是一名公務員，曾任外交部長和總理等高層職位。他也沒有公開表示擁有任何企業。在帳戶被關閉的半年前，他成為聯合國日內瓦辦事處的總幹事。這對夫婦的兒子提姆·托卡耶夫（Timur Tokayev）在日內瓦的一所精英寄宿學校上學，從14歲開始就擁有該帳戶的授權書。截至2022年1月，他在該地區有三套公寓。
對此，哈薩克流亡人權領袖賽爾克堅（Serikzhan Bilash）接受《呷新聞》電訪時表示，這份調查所公布的僅是冰山一角，是哈薩克政權非法掠奪人民財富的千萬分之一。賽爾克堅強調，前獨裁總統努爾蘇丹家族在紐約最富庶的區域曼哈頓坐擁房產，根據《紐約郵報》早前曾報導，努爾蘇丹的胞弟自2008年起，以2000萬美元的價格在曼哈頓購買了廣場酒店公寓。此外，努爾蘇丹的姪子更與前馬來西亞首相納吉的女兒結婚，而納吉在下台後深陷貪腐醜聞遭監禁。賽爾克堅認為，瑞士銀行之所以會容許腐敗政客的親家，是因為「瑞士銀行家本身也需要這筆資金」。
根據皇家國際事務研究所最近發布的一份報告中的數據顯示，這個中亞國家的精英階層在倫敦和東南部擁有至少5.304億英鎊的豪宅。大約3.3億英鎊的豪宅歸努爾蘇丹家族所有。《泰晤士報》更踢爆，作為小說裡的偵探夏洛克·福爾摩斯虛構的倫敦房產「貝克街221b號」，這座建築以及位於貝克街215號和237號之間價值1.4億英鎊的財產和土地歸哈薩克前總統的女兒和她的兒子所有，腐敗程度令人咋舌。
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