加密貨幣交易所龍頭—— 幣安（Binance）因洗錢防制法令遵循缺失、違反制裁規定，去年遭美國司法部重罰 43 億美元，且必須接受監督小組監管公司營運狀況，以確保履行和解協議內容。最新消息指出，負責處理 FTX 破產案件的紐約律師事務所 Sullivan & Cromwell（S & C），很可能將被指派為幣安的獨立監督人（Independent Monitor）。
《彭博社》引述知情人士說法稱，這家頂尖白鞋律所是眾多候選人中的佼佼者，在同業環伺的競爭下，最終脫穎而出的勝率很高，料將奪得這個被視為利潤豐厚的監督角色。
Sullivan & Cromwell 有何來頭？
匿名消息人士表示，曾任聯邦檢察官的 Sullivan & Cromwell 合夥人 Sharon Cohen Levin 可能會領導監督小組。
值得注意的是，Sullivan & Cromwell 目前也在 FTX 破產案件中代表 FTX 債務人，而 Sharon Cohen Levin 則是被公認為洗錢防制和制裁專家，在加入該律所之前，曾領導曼哈頓美國檢察官辦公室的洗錢和資產沒收部門，她過去也曾在「一馬基金（1MDB）」案件中代表高盛。
監督期將持續多久？
知情人士透露，美國司法部尚未正式簽署此任命，但 Sullivan＆Cromwell 排在候選名單首位，預計短期內會有結果出爐。
對此，美國司法部發言人拒絕置評，幣安、 Sullivan＆Cromwell 並未立即回應媒體置評請求。
去年年底，幣安對洗錢、違反美國制裁規定等刑事指控認罪，並同意支付 43 億美元，以解決美國當局長達多年的調查。作為認罪協議的一部分，美國司法部、美國財政部隸下的金融犯罪稽查局（FinCEN）都對幣安實施了監督措施，前者為期 3 年，後者為期 5 年。
獨立監督人的職責
獨立監督人進駐後將確保幣安履行和解協議內容，包含檢視幣安對於洗錢防制、遵循制裁規定的措施是否到位，意味著監督人將對幣安的公司紀錄、帳目、設施、員工等大量數據進行全面性審查，然後再依據審查結果、發現和建議出具書面報告。
對於獨立監督人接下來要檢驗的重點，最令幣安嚴陣以待的，就是數以萬計的可疑交易回溯，美國財政部認為，幣安長年來故意忽略這些交易。
〈「獨立監督人」將進駐幣安！消息：料將指派 FTX 代理律所「S & C」〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。
