近年來多起投資詐騙、吸金案均涉及加密貨幣，台灣檢警執法發現，不少幣商實為詐騙集團，但被查獲時卻辯稱「不知情」、只負責仲介加密貨幣買賣，因此常獲不起訴。對此，法務部正研擬修正《洗錢防制法》，規定幣商必須提交洗錢防制法遵聲明，否則違法提供服務最重可處 2 年徒刑。
根據《自由時報》報導，詐騙集團常利用個人幣商收取贓款，一旦被調查，早有「教戰守則」指導要辯稱「我只是個人幣商」、「只負責仲介買賣賺手續費」、「對相關交易不知情」、「和詐騙集團沒瓜葛」，檢方若無掌握共犯證據則難以起訴，只能移送金管會裁罰。
為了填補這一漏洞，法務部正針對《洗錢防制法》進行翻修，擬規定幣商在提供服務前，必須填寫「洗錢防制法令遵循聲明書」，除了必須提供有關「公司、負責人、實際受益人、防制洗錢專責人員、虛擬通貨業務項目」等資訊之外，還須由會計師審核、簽名，最後再交給金管會存查。
針對那些不配合提交法遵聲明就提供服務的幣商，法務部擬朝「最重科以 2 年刑責」的方向設計。若幣商被查到為詐欺、洗錢共犯，還將另行處罰。
〈詐團洗錢自稱「幣商」就能躲刑責？法務部擬修正《洗防法》補漏洞〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。
