虛擬貨幣慘淪爲詐騙集團洗錢媒介｜行政院長陳建仁視察刑事局斬流成果

【警政時報 徐煜勝/台北報導】

近年來，虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具，為展現查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心，期間偵破多起「幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案」，透過精確的金流追蹤與分析抽絲剝繭、深入溯源追查金流，成功阻斷詐欺集團利用「虛擬貨幣」製造金流斷點，行政院長陳建仁特前往刑事局視察查緝成果，本次共查獲詐欺集團查獲詐欺集團365件、犯嫌1,981人，法院羈押犯嫌186人；查扣不法利得估達5億9,688萬餘元（包含查扣現金新臺幣1億2,542萬餘元、土地38處、房屋12處及車輛36輛)；凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1,534萬0,134.8顆（約價值新臺幣4億9,700萬餘元）。

其中刑事局偵查第二大隊第二隊（下稱二大二隊）分析近期詐騙案件，發現有民眾於社群平台接觸家庭代工廣告，事後卻遭假投資詐騙，經深入追查，該集團於Facebook刊登徵才廣告，內容多為居家辦公、訂單處理之工作內容，再要求諮詢職缺之民眾加入LINE好友，歹徒假冒公司職員引導被害人處理假公司訂單，藉由虛偽雇傭關係培養信任感，再伺機介紹投資機會，誘騙被害人於詐欺集團設立之假網站投資，該集團使用多層話務手層層誘騙被害人中計，分工綿密，且針對有求職需求的民眾騙取大量金錢，初步清查被害人3名，不法所得新臺幣80萬1,000元，刑事局二大二隊掌握該集團犯罪模式，持續追查不法金流，與台南市刑大、台南警第二分局、新北市淡水分局共組專案小組，並報請臺灣臺南地方檢察署廖羽羚檢察官指揮偵辦。

專案小組見時機成熟，於113年4月16日同步查緝該詐欺集團之假投資話務機房3處，拘提機房幹部蔡嫌、曾嫌及朱嫌等3人及其餘7名成員到案，並於臺南市中西區查扣手機20支、電腦主機13臺、監視器主機4臺、Wi-Fi路由器及銀行存摺4本等相關贓證物，該10名犯嫌經檢察官聲請羈押，法院裁定均收押禁見，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

行政院長陳建仁表示，政府將持續「精進各面向打詐策略，強化國際合作」為基調，鋪陳行政團隊共同制定「詐欺犯罪危害防制條例」，期望在立法院審議時，能獲得朝野政黨的支持，儘速三讀通過，完成立法，建構完善打詐防護網，共同守護國人的財產安全。

警政署黃明昭署長表示，打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流，一直以來都是警察治安工作重點，尤其針對利用「虛擬貨幣洗錢」、「臉書帳號販售商」及「投資詐欺廣告投放商」等犯罪者，警方將加強溯源追查，追出利用上述科技工具協助犯罪之上游首腦，以展現守護民眾財產之決心。

原始新聞來源 虛擬貨幣慘淪爲詐騙集團洗錢媒介｜行政院長陳建仁視察刑事局斬流成果 警政時報.