加拿大金融監管機構以「違反洗錢和恐怖主義融資法」為由，周二對幣安（Binance）處以 600 萬加元（約 440 萬美元）的罰款。
根據周四發表的新聞稿，加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）列舉了幣安的兩項違規行為，其一是該公司未能登記為外國貨幣服務企業。
此外，FINTRAC 還表示，2021 年 6 月 1 日至 2023 年 7 月 19 日期間，現已停止在加拿大營運的幣安網站未能向監管機構報告 5,902 筆金額超過 1 萬加元的加密貨幣交易，以及這些交易附帶的客戶實名認證（KYC）資訊。
FINTRAC 指出，該機構是透過區塊鏈瀏覽器工具發現了幣安的違規行為。
去年 11 月，幣安也因違反洗錢防制規定，同意向美國監管機構支付 43 億美元的罰款，幣安創辦人、前執行長趙長鵬 5 月 1 日在美國被判處 4 個月徒刑，他當時在法庭上承認，自己未能完全建立「KYC 實名認證」制度，也明白到要擁有穩健 KYC 、反洗錢計畫的重要性。
〈公司未登記、漏報 5902 筆大額交易，幣安遭加拿大開罰 440 萬美元〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。
