為了打擊非法融資，美國財政部打算進一步強化加密貨幣的反洗錢、反資恐（AML/CFT）監管制度。
美國財政部周四發布《2024 年打擊恐怖主義和其他非法融資國家戰略》，當中概述了打擊非法融資的優先事項，並且還列出了財政部在加密貨幣監管方面的努力，包括對部分交易所、 Bitzlato 和北韓駭客組織 Lazarus 等團體的制裁措施、與幣安的和解案以及對「殺豬盤」騙局發出的警告。
整體而言，這份年度文件闡述了美國財政部對非法金融的立場，以及加密貨幣監管在遏制非法金融方面可能發揮的作用。
策略文件指出，美國財政部目前的 4 大優先事項分別是：
- 填補洗錢防制的監管空白；
- 支持「更有效且以風控為重點」的監管框架；
- 提高執法機構的有效性和利用技術創新；
- 更新現有的加密貨幣監管框架將支持這些優先事項。
美國財政部表示，這包含對美國監管框架（反洗錢、反資恐）的潛在更新，以及致力於「全球實施金融行動特別工作組標準」。文件表示：
若要成功將現有的反洗錢、反資恐監管和執法框架應用於虛擬資產活動，會需要美國分配足夠的監管和執法資源，並繼續投資於技術和培訓，以幫助分析師、調查人員和監管機關獲得與新技術相關的專業知識，其中包括分析公共區塊鏈的數據。
財政部官員在新聞發布會上表示，美國財政部副部長沃 Wally Adeyemo 和負責恐怖主義和金融情報的副部長 Brian Nelson，兩人已與立法者討論了財政部要求擴大對某些加密貨幣問題的權限和監督的請求。他們指出：
我們將繼續與國會合作，為這些提案提供技術援助，而獲得這些授權仍然是本機構領導層的首要任務。
在周四的文件中，美國財政部還表示將繼續監控數位資產支付（包括 DeFi）的發展，向國會提供技術援助，繼續研究制裁措施的使用，並為金融犯罪執法網絡（FinCEN）和外國資產辦公室（OFAC）爭取更多的預算。
〈打擊非法融資！美國財政部：將強化加密貨幣洗錢監管〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。
