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打詐動起來 金檢成立可疑帳戶預警中心

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6月. 10, 2024

打詐動起來 金檢成立可疑帳戶預警中心 211

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導

可疑帳戶預警對打詐、阻詐工作相當重要,金門地檢署日前邀集轄內金融機構及司法警察單位,共同召開「金門地區可疑帳戶預警中心研商會議」,會中各單位就成立「可疑帳戶預警中心」達成共識,並宣示共同打擊詐欺犯罪、保障人民財產之決心。

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與會單位包括調查局福建省調查處、金門縣警察局、陸軍金門防衛指揮部法務組、憲兵指揮部金門憲兵隊、內政部移民署南區事務大隊金門縣專勤隊等;金融機構包括台灣銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、永豐商業銀行、金門縣信用合作社、金門縣金門區漁會信用部等。

檢察長周士榆致詞時指出,詐欺犯罪是目前民怨之首,不僅侵害人民財產權,也可能導致家破人亡,打擊詐欺犯罪是與會各單位責無旁貸之任務,故邀集各單位研商建議可疑帳戶預警中心,期能盡早攔阻贓款,減少被害人之財產損失。

金門高分檢檢察長毛有增指出,金融機構人員位在第一線處理各類款項流動,若能提高警覺性、提早通報,當能讓民眾被害的機率降到最低,毛檢察長並分享其自身至銀行匯款之經驗,讚賞現今銀行人員之用心查證,同時勉勵各金融機構繼續善盡社會責任,與檢警調共同保護人民之財產。

金檢主任檢察官、兼可疑帳戶預警中心專責主任檢察官施家榮、金門縣警察局刑事警察大隊吳易泉大隊長分別提出工作報告,內容包括其他縣市檢警運作之經驗、建議應向檢警申報之可疑情形,及金門地區檢警調討論後協議之運作方式等。續由各金融機構提出實務運作上遇到的問題,並與檢警調等共同討論如何因應。與會各機關均感到本次跨機關會議有助於瞭解彼此之需求,對於將來詐欺、洗錢案件之偵辦有明顯幫助。

金檢指出,成立「可疑帳戶預警中心」後,與轄內金融機構及司法警察單位對於詐欺、洗錢案件如何提早通報、迅速進行凍結及加強蒐證已有共識;個案如符合強制處分之法定要件,本署檢察官將即時為強制處分,進而可能向法院聲請羈押。期能藉由強力執法嚇阻不法,並與轄內金融機構及司法警察等單位共同保障人民之財產。

照片來源:金門地檢署

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