謊稱「950 萬美元」全存入冷錢包！ezBtc 創辦人挪用客戶資金賭博

加拿大加密貨幣交易平台 ezBtc 及其創辦人 David Smillie 被抓包對客戶實施詐欺，原因是擅自挪移用戶約 1,300 萬加幣（950 萬美元）的加密貨幣投資，並且拿這些資金進行賭博。

加拿大卑詩省證券管理委員會（BCSC）一個小組發現，ezBtc 為了謀求私利而挪用了客戶的資金。

ezBtc 平台已在 2019 年 9 月永久下線、 2022 年解散，該平台向客戶謊稱，所有的加密貨幣投資都已存入冷錢包妥善保管，其中包括 2,300 枚比特幣、逾 600 枚以太幣。

根據卑詩省證券管理委員會的小組，平台創辦人 David Smillie 將三分之一的客戶資金拿去賭博與個人使用，「我們發現總計有 935.46 枚比特幣和 159 枚以太幣被 ezBtc 轉移到 David Smillie 的帳戶，以及 CloudBet 與 FortuneJack 這兩個賭博網站。」

小組聘請的鑑定數據分析業者確認，客戶存入的加密貨幣通常被「快速轉移」到 David Smillie 的個人帳戶或兩個賭博網站，

其中一個例子是，一位用戶在 ezBtc 存了特定數量的比特幣，但 14 分鐘後，ezBtc 就將完全相同數量的比特幣轉移到其中一個賭博網站。

該小組發現，David Smillie 負責 ezBtc 的事務，因此這些交易很可能都是受他指示。小組進一步指出，David Smillie 、 ezBtc 精心策劃「詐欺」導致客戶遭遇「實質損失」，至今仍無法提領他們的資產。

根據呈交給法院的文件，制裁措施將在 9 月 24 日前實施，可能安排貨幣制裁與市場參與禁令。 David Smillie 和 ezBtc 的代表沒有親自出席聆訊，但有一位律師代表創辦人出席。

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