台灣金管會繼今年 7 月對 「ACE 王牌交易所」開罰新台幣 152 萬元、創下金檢虛擬貨幣業者裁罰首例之後，預計將於 11 月、 12 月對 6 家虛擬資產業者展開金檢。
加大金檢查核範圍
綜合媒體報導，金管會檢查局長童政彰昨（30）日表示，今年會對虛擬資產業者加大金檢查核範圍，他強調，去年曾對 4 家業者進行金檢，當時主要發現 4 大類型缺失：「沒有落實 KYC 程序」、「交易監控不足」、「留存交易紀錄不夠完備」，以及「個資保護不足」。
童政彰表示，即將接受金檢的 6 家虛擬資產業者，其中有 3 家移轉金額超過 100 億元；有 2 家移轉金額為 10 億至 100 億元；1 家則是 10 億元以下，預計年底前檢查完畢。
虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）登記制，提前於今年 11 月 30 日起全面實施。金管會主委彭金隆表示，目前已完成洗錢防制法令遵循聲明的業者有 26 家，改採登記制後，這些業者最晚要在 2025 年 9 月 30 日前完成登記，未登記者不得經營相關業務。
「虛擬資產專法」進度
至於「虛擬資產專法」研擬進度，彭金隆指出，已委外研究團隊進行研究，明年初將展開一系列公聽會，但現在已與相關團體預先討論，檢理重點聚焦業者許可條件、消費者保護、資本額要求、資產保管、市場交易行為規範等。
彭金隆表示，「虛擬資產專法」草案已有初步架構，會趕在明年 6 月前定稿送進行政院。
bitget 違法招攬移送檢調
另針對 bitget 近期透過公車打廣告，《工商時報》引述證期局局長張振山說法稱，金管會有收到檢舉並出手管理。
張振山表示，bitget 是海外虛擬資產交易平台，在國內並未完成洗防法遵聲明、也沒有登記，但在國內打廣告屬違法招攬，已移送檢調處理。
〈金管會 11 月啟動第二波金檢，查核 6 家虛擬資產業者〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。
