報新聞 / 編輯部
刑事警察局為防制境外不法資金，透過國內地下管道進行洗錢活動及移轉不法所得，報請臺灣臺中地方檢察署祥股張檢察官富鈞指揮偵辦，加強打擊地下不法博弈轉帳機房、非法匯兌及洗錢水房，嚴查跨境博弈、詐欺及洗錢等金融犯罪。
鎖定林姓主嫌自 113 年 4 月間成立太平區轉帳機房，並陸續招募李姓成員擔任轉帳機手，協助泰國賭博網站經營境外賭客簽賭，利用泰國人頭帳戶入、出金洗錢犯罪，案經專案小組於 113 年 9 月 23 日前往臺中市太平區等 2 處機房執行搜索，查獲林姓主嫌等 8 人到案，並查扣電腦主機 3 臺、手機 212 支、TOYOTA ALPHA 廂型車及 LEXUS 休旅車等贓證物，該集團於 113 年 8 至 9 月間，洗錢金額高達泰銖 4 億 8,250 萬餘元（折合新臺幣 4 億 6,800 萬餘元）；另循線擴大調查，查知高姓主嫌另成立洗錢機房專供越南博弈集團使用，並化整為零，將自動化轉帳機房散置於臺中市北區、大甲區、大里區，彰化縣鹿港鎮及雲林縣崙背鄉等多處躲避警方查緝，經警方於 113 年 11 月 18 日對中部地區七處同步執行搜索，順利查獲高嫌等 7 人，查扣電腦主機 13 臺、工作手機 82 支等，該集團洗錢金額高達越南盾 1 兆 4,407 億餘元（折合新臺幣逾 18 億 4,947 萬餘元）；上開集團從中抽取 0.15% 為不法所得，自 113 年 4 月起不法所得達新臺幣 2,778 萬餘元，全案依涉嫌賭博及洗錢防制法等案移請臺灣臺中地方檢察署偵辦。
刑事警察局呼籲，博弈業者透過線上博弈遊戲牟取暴利，博弈網站多打著「高獲利」、「火速出金」等標語吸引民眾下注，惟相關不法金流易衍生跨境洗錢、人口販運、詐欺及暴力討債等治安問題，本局藉此查緝行動宣示斬斷不法金流之決心，持續加強打擊不法金流力道及向上溯源追查金主，積極防堵犯罪集團藉此牟利。
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